| |
Дата розміщення: 30.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
29.12.2014 |
| Кворум зборів** |
98.45 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання голови, секретаря та лічильної комісії зборів, затвердження регламенту зборів. 2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 р. та його затвердження. 3. Звіт Наглядової ради за підсумками роботи 2013 р. та його затвердження. 4. Затвердження аудиторського висновку за 2013 рік. 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 р. 6. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2013 р. 7. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради. 8. Обрання голови та членів наглядової ради. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами наглядової ради. Осіб, які подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Загальні збори скликалися за ініціативою Наглядової ради. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрати Головою зборів Яцук С.В.; Секретарем зборів Бєліка Р.Г.; лічильну комісію обрати у складі - Сагач Л.В. Затвердити регламент зборів. 2. Затвердити звіт про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 р. 3. Затвердити звіт наглядової ради. 4. Затвердити аудиторський висновок за 2013 рік. 5. Затвердити річний звіт за 2013 рік. 6. Прийняти до відома відсутність прибутку до розподілу. 7. Припинити повноваження голови та членів наглядової ради. 8. Обрати на посаду членів Наглядової ради: Тізенберг Дмитро Леонідович та ТОВ «Дніпроагроінвест» (Код ЄДРПОУ 33837000) в особі Директора Питюкіна Валерія Івановича. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: