| |
Дата розміщення: 25.04.2013
8. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
10.08.2012 |
| Кворум зборів** |
98.45 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання голови, секретаря та лічильної комісії зборів, затвердження регламенту зборів. 2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011р. та його затвердження. 3. Звіт Наглядової ради за підсумками роботи 2011р. та його затвердження. 4. Затвердження аудиторського висновку за 2011 рік. 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2011р. 6. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2011р. 7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. 8. Схвалення мирової угоди у справі 5009/1745/12, яка розглядається Господарським судом Запорізької області, та надання повноважень на її підписання від імені ПАТ «Ера». 9. Затвердження змін до Статуту товариства. Осіб, які подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Загальні збори скликалися за ініціативою Наглядової ради. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрати Головою зборів Лісянського Г.Л., Секретарем зборів Беліка Р.Г.; лічильну комісію обрати у складі - Мерзляк М.Е. Затвердити регламент зборів. 2. Затвердити звіт про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011р. 3. Затвердити звіт наглядової ради. 4. Затвердити аудиторський висновок за 2011 рік. 5. Затвердити річний звіт за 2011 рік. 6. Розподілити прибуток наступним чином: направити його на розвиток підприємства ПАТ "ЕРА". 7. Перейти до розгляду наступного, восьмого питання порядку денного. 8. Надати повноважень директору ПАТ «Ера» Лісянському І.Л. на підписання від імені ПАТ «Ера» мирової угоди між ПАТ «Ера», ПАТ «ОТП Банк» та ТОВ «Український завод лигіруючих феросплавів» у справі 5009/1745/12, яка розглядається Господарським судом Запорізької області, щодо звернення стягнення з ПАТ «Ера» предмета іпотеки (майнової поруки за виконанн зобов’язань ТОВ «Український завод лигіруючих феросплавів» по кредитному договору №СМ SМЕ200/298/2008 від 01.08.2008 року перед АТ «ОТП Банк»). 9. Затвердиити зміни до Статуту товариства.
|
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
02.11.2012 |
| Кворум зборів** |
98.46 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання голови, секретаря та лічильної комісії зборів, затвердження регламенту зборів. 2. Попереднє схвалення договору іпотеки щодо передачі в іпотеку (майнова порука) об’єктів нерухомості, що належать ПАТ «ЕРА» за адресою м. Запоріжжя вул. Зейсьва 5 та надання повноважень на його підписання від імені ПАТ «Ера». 3. Попереднє схвалення договору фінансової поруки з ПАТ «ОТП БАНК» по зобов’язанням ТОВ «Український завод лигіруючих феросплавів» ПАТ «ОТП БАНК» та надання повноважень на його підписання від імені ПАТ «Ера». Осіб, які подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Загальні збори скликалися за ініціативою Наглядової ради. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрати Головою зборів Беліка Р.Г.; Секретарем зборів Лісянського І.Л.; лічильну комісію обрати у складі - Мерзляк М Е. Затвердити регламент зборів. 2. Схвалити укладення договору іпотеки що до передачі в іпотеку (майнова порука) об’єктів нерухомості що належать ПАТ «ЕРА» за адресою м. Запоріжжя вул. Зейсьва 5, в забезпечення виконання умов мирової угоди від 10 серпня 2012 р. та надати повноваження на його підписання від імені ПАТ «Ера» Директору Лісянському Ігорю Леонідовичу. 3. Схвалити укладення договору фінансової поруки з ПАТ «ОТП БАНК» по зобов’язанням ТОВ «Український завод лигіруючих феросплавів» ПАТ «ОТП БАНК» та надати повноваження на його підписання від імені ПАТ «Ера» Директору Лісянському Ігорю Леонідовичу. |
|
Телефон: 
e-mail: