| |
Дата розміщення: 27.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
27.04.2017 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.3. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).4. Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та його затвердження.5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2016 рік та його затвердження.6. Розгляд аудиторського висновку щодо фінансової звітності Товариства 2016 рік та його затвердження.7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.8. Затвердження порядку розподілу (покриття) прибутку (збитку) Товариства за 2016 рік.9. Прийняття рішення про зміну типу акціонерного Товариства - з публічного на приватне.10. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.11. Визначення структури та кількісного складу органів Товариства.12. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання нової редакції Статуту та забезпечення його реєстрації.13. Визначення переліку внутрішніх положень, необхідних в діяльності Товариства та затвердження їх в новій редакції.Осіб, які подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Загальні збори скликалися за ініціативою Наглядової ради. Результати розгляду питань порядку денного:1. Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Бєлік Р.Г. член лічильної комісії Яцук С.В.2. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.3. Обрати Головою зборів Лісянського І.Л. Секретарем зборів Нікітіна Л.І. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішення до 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного до 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та ін.) до 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного до 5 хвилин; Збори провести без перерви.4. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.5. Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік.6. Затвердити аудиторський висновок щодо фінансової звітності Товариства за 2016 рік.7. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.8. Затвердити наступний порядок розподілу (покриття) прибутку (збитку) Товариства за 2016 рік: залишити нерозподіленим.9. Змінити тип акціонерного Товариства - з публічного на приватне.10. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЕРА” на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЕРА”, скорочене найменування: ПРАТ “ЕРА”.11. Визначити наступну структуру та кількісний складу органів Товариства: Виконавчий орган, в особі Директора — 1 особа, Наглядова рада — Голова Наглядової ради та один член — 2 особи, Ревізійна комісія - Голова Ревізійної комісії та один член — 2 особи. Ревізійну комісію Товариства не обирати.12. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрати особами, яким надаються повноваження з підписання Статуту, голову та секретаря загальних зборів. Уповноважити забезпечити реєстрацію нової редакції Директора Лісянського І.Л.13. Визначити Положення про Наглядову раду єдиним положенням необхідним в діяльності Товариства. Внести зміни до Положення про Наглядову Товариства шляхом викладення його в новій редакції. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: