ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕРА"

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	29.04.2016
Кворум зборів**	98.45
Опис	Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання голови, секретаря та лічильної комісії зборів, затвердження регламенту зборів.2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015р. та його затвердження.3. Звіт Наглядової ради за підсумками роботи 2015р. та його затвердження.4. Затвердження аудиторського висновку за 2015 рік.5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015р.6. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2015р.7. Прийняття рішення про припенення повноважень голови та членів наглядової ради.8. Обрання голови та членів наглядової ради. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами наглядової ради.Осіб, які подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Загальні збори скликалися за ініціативою Наглядової ради. Результати розгляду питань порядку денного:1. Обрати Головою зборів ЯцукС.В. , Секретарем зборів БєлікаР.Г. лічильну комісію обрати у складі – Нікітіна Л.ІЗатвердити регламент зборів- доповідь по питанню порядку денного до 10 (десять) хвилин- виступ (або пропозиція) до 3 (три) хвилин2. Затвердити звіт про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015р.3. Затвердити звіт наглядової ради4. Затвердити аудиторський висновок за 2015рік5. Затвердити річний звіт за 2015 рік.6. Спрямувати отриманий прибуток на поповнення обігових коштів товариства, без виплати дивідентів.7. Припинити повноваження голови та членів наглядової ради.8. Обрати на посаду членів наглядової ради: Тізенберг Дмитро Леонідович та Інякіну Марину Володимирівну. Обрати на посаду Голови Наглядової ради: Тізенберг Дмитро Леонідович, як того що набрав найбільшу кількість голосів.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.